Han styckades av Igoumenitsa underdirektorat för säkerhet kriminell organisation som verkade i hela landet systematiskt begå cyberbedrägerier.
Τvar också automatiserade (5) medlemmar också kärnan i organisationen (15) regionala medlemmar, eftersom de greps efter en storskalig polisinsats (7) medlemmar inklusive organisationens chef.
Totalt utreddes 231 bedrägerifall, varvid bytet översteg 1.400.000 XNUMX XNUMX euro
Hon styckades efter många månaders metodisk forskning Igoumenitsa underdirektorat för säkerhet kriminell organisation, vars medlemmar systematiskt begick elektroniska bedrägerier över hela territoriet.
För fallet identifierades detaljerna i hela organisationens kärna, bestående av ledaren och (4) medlemmar, alla infödda också (15) regionala medlemmar, mot vilken ett mål väckts för upprättande av en kriminell organisation, pågående datorbedrägerier och penningtvätt.
Uppgifterna har också verifierats (117) personer anklagade för medverkan till ovanstående transaktioner, innehavare av bankkonton till vilka pengar överfördes från bedrägeri ( pengar mulor ).
Som en del av en samordnad polisinsats organiserad av Igoumenitsa underdirektorat för säkerhet och genomfördes med hjälp av polisen Polisavdelningar i Achaia, Argolida, Arcadia och Korinth, arresterades i morse i Patra, Tripoli och Argolis (7) totalt antal medlemmar i organisationen, varav ledaren och (3) medlemmar av kärnan.
När det gäller sin struktur var organisationen strukturerad på tre nivåer med en hierarkisk struktur och nämligen:
- till den hårda kärnan, ledd av ledaren, som är organisationens "hjärna",
- till de regionala medlemmarna, som agerar på uppdrag av kärnan och
- till förmånstagarna av "företags" bankkonton (pengar mulor), som rekryterades av de regionala medlemmarna och överlämnade förvaltningen av sina konton till organisationen.
När det gäller organisationens handlingssätt, som är placerad åtminstone från november 2020, visade det sig att medlemmarna i dess hårda kärna, som har lämplig kunskap om e-banking (internetbank):
- sökte och hittade annonser på internet om försäljning av främst fordon men även andra varor och tjänster,
- kontaktade potentiella offer per telefon och uttryckte intresse för att köpa produkterna,
- under förevändning av omedelbar betalning till sitt bankkonto extraherade de på konstgjord väg nödvändig information och identifieringskoder för att ange sin elektroniska banktjänst (som användarnamn, personliga koder, bankkontonummer, transaktionsbekräftelsekoder, etc.)
- Efter att nu ha fått tillgång till offrens elektroniska applikation överförde de pengar från offrens bankkonton till konton hos sina bidragstagares medbrottslingar (pengamulor).
Därefter drog perifera medlemmar av organisationen, som hade sina egenskaper täckta för att inte registreras av slutna övervakningskretsar, omedelbart ut pengarna som hade överförts till "affärskonton" via bankomater, innan offren insåg bedrägeriet mot dem.
Det är karakteristiskt att medlemmarna i organisationen tidigare passat på att maximera penningöverföringstaket på offrens bankkonton, så att de kunde överföra hela summan pengar de hittade till dem. Om summan av pengar var högre än gränsen, "bröt" de upp beloppet i enskilda belopp genom att dela upp det i fler "affärs"-konton.
För sin kommunikation med varandra och med de potentiella offren använde de dessutom endast telefonförbindelser som tillhörde okända utlänningar, som de ersatte med jämna mellanrum.
Pengarna som medlemmarna i organisationen tjänade användes till deras lyxiga liv, till köp av hästkraftiga bilar, renoveringar och köp av hus och investeringar i hälsobutiker som drev.
Vid husrannsakan i de häktades hem hittades och beslagtogs följande:
- 5 Ι.Χ.Ε. bilar,
- Ι.Χ.Φ. bil,
- tvåhjulig motorcykel,
- 3 TV-apparater,
- 6 bärbara datorer och surfplattor
- Hagelgevär,
- Luftpistol,
- 4 bankkort
- 25 mobiltelefoner,
- 14 förbetalda anslutningspaket,
- 3 SIM-kort och
- belopp på 3.180 XNUMX euro.
De genomsöktes totalt -231- fall av bedrägeri i hela landet, varav medlemmarna i organisationen fick totalt över (1.400.000 XNUMX XNUMX) euro.
Utredningen av underdirektoratet för säkerhet i Igoumenitsa fortsätter, medan i samarbete med landets bankinstitutioner pågår processen att återlämna en del av offrens pengar, som organisationen inte drog sig ur banksystemet i tid och frystes på sina "affärskonton".
De gripna med fallet mot dem kommer att föras till åklagaren i Nafplio.
pressmeddelande
Glöm inte att följa den Xiaomi-miui.gr vid Google Nyheter för att omedelbart bli informerad om alla våra nya artiklar! Du kan också, om du använder RSS-läsare, lägga till vår sida i din lista, helt enkelt genom att följa denna länk >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Följ oss på Telegram så att du är den första som får reda på alla våra nyheter!
