Den SDOE efter kontroller han utfört, avslöjade typbedrägeri Karusellen av tre e-butiker som "försvann" moms värd över 15 miljoner.
Οdess revisorer Företagsledning S.D.O.E. Attika har intensifierat kontrollerna under den svåra perioden av lockdown, i nätbutiker (e-butiker), med fokus på - förutom kampen mot bedrägerier och skyddet av den grekiska statens och EU:s intressen. Och för att skydda konsumenterna från illojal konkurrens, både på försiktighetsnivå och efter konsumentklagomål.
Genom att använda relevant information SDOE Business Directorate Attika genomfört revisioner av företag verksamma inom köp och försäljning av mobiltelefoner, spelkonsoler, surfplattor och bärbara datorer, och i synnerhet handel med tillhandahållande av varor och tjänster som utförs på distans på elektronisk väg.
I dessa fall upptäcktes penningtvätt med hjälp av fiktiva fakturor och lagligheten av dess tillämpning undersöktes. artikel 67 i lag 4484/2017, som lagts till artikel 39 A i lag 2859/2000 (momskod), och följaktligen underskridandet av försäljningen.
Affärskrets
En inspektion genomfördes på 3 juridiska personer som sålde varor genom nätbutiker (e-butiker), samt på de företag som levererade till ovanstående butiker.
Från undersökningen av vår tjänst dras slutsatsen att ovanstående nätverk av företag (karusell) fungerade metodiskt och över tid, med etablering av juridiska enheter med chefer eller juridiska ombud, inhemska eller utländska fysiska personer som är extremt svåra att identifiera och har dess egenskaper "missing trader".
Syftet med ovanstående krets var att göra försäljning genom nätbutikerna, och de skatter som skulle kompenseras, och faktiskt inte återbetalas, genom tricket att skaffa fiktiva fakturor för utgifter för obefintliga leverantörer.
Dessutom har de kontrollerade företagen genom sitt agerande snedvridit och skapat villkor för illojal konkurrens mot andra legala företag inom området för marknadsföring och distribution av mobiltelefoner och andra elektroniska apparater, eftersom det observerades att de kontrollerade företagen kunde sälja varorna till extremt låga priser (under kostnad ).
Skador över 15 miljoner euro
Ovanstående företags agerande resulterade i en förlust för den grekiska staten på mer än 8.500.000 2018 2019 euro endast på grund av utebliven moms. för åren 15.000.000 och XNUMX, medan det beräknas att den totala förlusten för den grekiska staten uppgår till mer än XNUMX XNUMX XNUMX euro.
Utredningen fortsätter, angående medverkan av andra företag som fått fakturor från de obefintliga företag som utfärdat fiktiva fakturor.
Näringslivsdirektoratet för S.D.O.E. Attica kommer att informera A.A.D.E. för tillskrivning av de undandragna skatterna.
Tre lokala personers deltagande utreds som personer som täcker ovanstående företags agerande, förutom cheferna-representanter för de kontrollerade företagen.
Utredningen sträcker sig till åtgärder från juridiska och fysiska personer i andra medlemsstater för att samla in tillräckliga uppgifter för att avveckla nätverket.
En relevant ärendeakt kommer att lämnas till Atens åklagarmyndighet.
Näringslivsdirektoratet för S.D.O.E. Attica vädjar till konsumenterna att vara mycket noggranna med att välja företag som är verksamma via Internet vid försäljning av produkter och att i alla fall begära in nödvändig skatteinformation.
Glöm inte att följa den Xiaomi-miui.gr vid Google Nyheter för att omedelbart bli informerad om alla våra nya artiklar!
